Москва молчит о транше МВФ
В женевской прокуратуре недовольны "сотрудничеством" с российскими коллегами

ИГОРЬ СЕДЫХ

Расследование так называемых русских дел в Швейцарии сосредоточено в прокуратуре Женевы. Одно из главных действующих лиц здесь - следователь ЛОРАН КАСПЕР-АНСЕРМЕ, специализирующийся на делах об отмывании денег. О трудностях своего расследования, касающегося выяснения судьбы транша кредита МВФ, предоставленного России летом 1998 года, Лоран Каспер-Ансерме рассказал в интервью корреспонденту газеты "Сегодня" в Женеве ИГОРЮ СЕДЫХ.

- Как вы пришли к делу о транше МВФ? И связано ли оно с делом "Бэнк оф Нью-Йорк" (BoNY)?
- По имевшейся у нас информации, через BoNY проходили некоторые средства МВФ. В частности, деньги шли через счет одного из российских загранбанков. По сведениям определенных источников, все средства, предоставленные МВФ России летом 1998 года, или часть их, возможно, пошли не на те цели, которые были согласованы. По этой причине я недавно провел обыски в ряде банков Тичино и Женевы. Во время поездки в США я передал американцам международное следственное поручение с целью получить банковские документы, которые могли бы содействовать продвижению моего следствия.
- Как идет сотрудничество с Россией?
- Сегодня, увы, оно складывается скорее трудно. Еще в сентябре 1999 года в Санкт-Петербурге я сообщил генпрокурору РФ г-ну Устинову о своем намерении просить его страну о взаимопомощи в деле BoNY. Затем, уже в этом году, я передал экземпляр международного следственного поручения заместителю генпрокурора г-ну Колмогорову, когда он находился в Швейцарии, и подчеркнул, что речь идет о срочном деле. Однако пока что я не получил из Москвы никакого ответа. Я должен официально узнать, ведется ли в России уголовное следствие по делу BoNY. В этом контексте я прошу предоставить целый ряд следственных документов, в том числе допросы представителей ЦБ России. Помощь правоохранительных органов России имеет важнейшее значение для моего следствия, так как правонарушения, продукт которых, возможно, отмывался в Швейцарии, как предполагается, были совершены в России.
Фирма "ПрайсУотерхаусКуперс", проводившая аудиторскую проверку, отметила в докладе, что средства МВФ были использованы в соответствии с намеченными целями. Однако я получил ряд докладов "ПрайсУотерхаусКуперс", и, по сведениям самой этой фирмы, на самом деле речь не идет об аудите, выполненном по "международным стандартам проведения ревизии". Изучение докладов, которые предоставила мне аудиторская фирма, пока что не позволяет выяснить точное использование средств, выделенных МВФ летом 1998 года. Речь в общей сложности идет примерно о 9 миллиардах долларов, в которые входит остаток предыдущих траншей.
- Почему же все это не вызвало возражений или протестов со стороны США или МВФ?
- Когда я был в США, я безуспешно пытался установить контакт с сотрудниками МВФ.
- Откуда взялся "тичинский след"?
- Я не могу сообщить источник информации. Как я уже сказал вам, я занимаюсь проверкой определенных сведений, находящихся в моем распоряжении, и именно поэтому я предпринял обыски.
- Были ли они результативными? Банки отрицают, что в них были изъяты документы...
- Это спор на пустом месте. Некоторые сведения были сообщены мне в письменной форме.
- Что мешает вам получить результаты быстрее?
- Хроническая медлительность международного сотрудничества и сложность структур, которые, возможно, использовались в этом деле. Некоторые сведения наводят на мысль, что могли быть использованы банковские корреспондентские счета. Надо сказать, что счета такого рода предназначены для межбанковских платежей в международном масштабе. В Швейцарии они не подпадают под действие банковской конвенции о мерах предосторожности. Иными словами, банк-посредник, в котором открыты такие счета, не обязан выявлять цели и участников операций, осуществляемых через него. Это создает дополнительные трудности для следствия.
- Ваша последняя поездка в США была полезной?
- Да. У меня была возможность встретиться с группой сотрудников ФБР, а также с конгрессменами, которые ведут расследование по делу "Бэнк оф Нью-Йорк". Я также провел переговоры с представителями министерства юстиции с целью добиться ускоренной передачи остальных банковских документов, запрошенных в "Бэнк оф Нью-Йорк". Денежные переводы, исходившие из России или направлявшиеся в Россию, возможно, проходили через весьма большое число счетов в швейцарских банках, и необходимо решить вопрос, идет ли речь об уклонении от налогов (это ненаказуемо по швейцарским законам. - Прим. ред.) или о продукте преступной деятельности.